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做外贸,注册一家离岸公司的优势和风险

2020-07-06 20:34:07 作者:司马移 人气:

什么是离岸公司

“离岸”的含义是指投资人的公司注册地在离岸管辖区,著名的离岸管辖区有许多是前英属殖民地,如开曼群岛,英属维尔京群岛等。

离岸公司往往有注册地和经营地分离的特性。几乎所有的离岸公司法都规定,一旦发现离岸公司在离岸法域内与其他公司签订商业合同,那么当局就将撤销该公司的离岸地位。所以离岸公司的经营管理活动都在所注册的离岸法域之外进行。

离岸公司通常有两种形态:

典型离岸公司:指甲国母公司通过设立于乙国的离岸子公司,以其名义在丙国从事投资。

变形离岸公司:指甲国母公司在乙国设立离岸子公司,然后转回甲国进行投资,从而有效规避了法律对本国企业转投资的限制或者享有外国投资者待遇。

那么,注册一家离岸公司的优势和风险呢?

传统的离岸公司的优势

离岸公司与普通公司相比,通常有以下几个优势。

1. 离岸管辖区政府只向离岸公司征收年度管理费,除此之外,不再征收任何税款。

2. 公司的股东资料,股权比例,收益状况等,享有保密权利,如股东不愿意,可以不对外披露。

3. 几乎所有的国际大银行都承认这类公司,离岸公司可以在银行开设账号,在财务运作上很方便。这一点也导致离岸公司成为很多跨国公司和高资产人士的金融工具。

当前的离岸公司的优势

在目前的情况下,离岸公司会有一些特殊的优势。

离岸公司在银行开的帐户属离岸帐户,汇款比较自由,不受外汇管制。只要帐户上有外汇,都可以自由的将外汇汇到国内的银行帐户上结汇核销,并办理退税。既可以提前核销退税,也可以补办未核销退税的金额。

一些发达国家为保护本国企业的利益,经常对发展中国家的企业设置例如:关税壁垒、反倾销、反补贴、绿色壁垒、技术性壁垒等的限制。如果该企业拥有一家离岸公司,由企业向自己的离岸公司出口,再由离岸公司向这些发达国家出口,就能在一定程度上规避这些贸易及非贸易壁垒的歧视和限制。

那么除了以上离岸公司的优势,离岸公司又会面临哪些风险呢?

离岸公司的风险

离岸账户

在很多人的眼中,离岸账户就是一个提款机,自己存进去的钱,想什么时候用,就什么时候用。但在目前的形势下,虽然公司没有义务向注册处或当地的金管局提交审计报告,但是开户银行迫于越发严格的合规审查,可能不定期地要求你提供商业实质、会计记录甚至审计报告等,如果无法提供,可能会影响到账户的正产运转。

另外,一定不要跟伊朗、朝鲜等制裁国家交易,一般银行都会直接关户。

单一董事

对于一个离岸公司来说,出于隐私考虑,离岸公司的唯一董事也不是股东成员之一,而是一名员工或股东的亲戚,掌握着银行账户成了银行账户的唯一的授权签字人。如果出现卷款潜逃的事情,进行追诉,涉及到三个以上的司法属地,成本高昂,周期漫长,会非常困难。

为了避免这样的情况,最基本的替代方案就是委任一个以上的董事或股东中的某一个人也成为银行账户的授权签字人,避免渎职的董事轻易对公司造成侵害。

股权代持

出于种种考虑,注册的离岸公司当时让人代持的股份或使用了代理的董事。而当后面用到这个离岸公司的资质,需要原来的董事签署一个决议或声明,但这个董事早已不知去向找不到了,这样就会非常麻烦。并且,代持人如果出现个人问题、自身的债务问题、健康问题(包括精神方面)等也会制造出各式各样的僵局。

跨国诈骗

离岸公司用于国际贸易中的转口收付款是非常常见的。账户中往往有很多流动资金现金甚至净利润。这些钱往往也是国际诈骗集团所垂涎的,而诈骗一旦成功,因为公司、账户、操作人、诈骗犯、客户可能分属于不同属地,造成了举证和起诉的门槛非常之高,难度非常之大。所以这也会成为一个隐患。

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