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新加坡银行开户条件(公司账户)

2020-07-01 16:28:07 作者:司马移 人气:

近期境内离岸账户、香港账户不同程度地遇到了问题。境内的离岸账户继5月初中行发通知,要求NRA和OSA账户资金入账提供全套出货资料才能解付外,广发银行的OSA账户也开始清退了;香港汇丰、恒生则给新一批客户发了补充资料的通知,继而冻结了账户。唯一没有听说出问题的是新加坡银行开户。那么新加坡银行开户条件(公司账户)是怎样的呢?

首先,新加坡银行开户条件中对公司注册地没有限制。不管是英国公司,香港公司,还是新加坡公司,都可以开户。不过耳熟能详的避税天堂如萨摩亚,开曼公司开户会有难度,要看公司的业务性质,需要合理解释开户的原因。

新加坡银行开户条件中对公司业务范围有所要求。常规的外贸进出口公司开户没啥障碍,但如果金融类行业,会比较敏感,审核也要严格一些。以比特币为例,在新加坡做区块链和比特币都是被认可的,但因为鱼龙混杂,银行开此类账户时,会严格审核金融类业务的性质。必须具有充分的合理性,能清晰向银行客户经理解释公司的运营模式,并且在合法范围内,才能成功开户。如银行客户经理对业务真实性、合理性有质疑,就可能导致开户失败。也因为严格的审核,新加坡在反洗钱这件事情上营得了世界声誉。

新加坡银行开户条件中对入账资金来源有所审核。但不是说每笔入账都要求提供资料,而是有一个审核确认的过程。对于外贸人而言,常规的小额入账不会引发关注,但如果初始入账资金就比较大,最开始银行可能要求提供业务合同等资料,确认是真实交易后,即使后续往来金额仍然很大,银行也不会再特别关注了。但如果没有持续的往来,突然进来一笔2000万新币再出去,银行则会以洗钱的警觉关注和审核这个账户。

由此可见,新加坡银行开户条件虽然不苛刻,但和早期的香港比起来,也算是谨慎严格的了。这样的开户审核也像一把双刃剑,一方面因为严格的审核,拒绝了一大批打擦边球的开户申请人,使同为亚洲金融中心的新加坡没能获得香港那样的知名度,一方面因为严格的审核赢得了良好的世界声誉,使得新加坡在众多离岸地成为打击反避税焦点的同时,成为外贸人的避风港。

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