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又一批香港公司账户被关,哪些账户中招了?

2020-04-23 20:20:04 作者:司马移 人气:

1 "僵尸账户"随时关。

账号余额长时间为零或余额很少,这样账户不能给银行带来利润,银行宁愿省去账户的维护费用;不只是香港的银行,近几年,为了加强金融监管,国内的银行也在逐渐清理"僵尸户"。

2 制载国家资金入账。

在这方面香港监管严格,和受制裁及敏感国家进行买卖或转账是被禁止的,如伊朗、叙利亚、俄罗斯等;

3 公私账户混用。

个人账户的资金入账却来源于某公司,明显的避税行业,银行严厉打击;

4 个人账户频繁接收转账。

蚂蚁搬家不只在大陆不合法,也是香港银行重点核查的对象,地下钱庄就更不行了。

5账户进出金额异常。

比如账号余额长时间很少或几乎为零,忽然某一天进账一大笔外汇,银行会觉得你有洗钱或其他非法交易;

6 入账资金来源和报备不符。

比如开户时的KYC审核你写只和新加坡进行业务往来,但账户里却收到了来自越南的大笔入账,会引起银行注意。

7 忽然大笔美金入账。

银行立马拉警报。如果是正常交易,需要提前报备,不然很可能遭冻结。

8 未回应银行的尽职调查信。

银行觉得资金可疑,但给你写信解释,你忽略了,会导致银行关户。香港公司的账户管理人在收到银行的调查信件之后,应该及时处理。 如果不在规定时间前,把要求的资料提交给银行,银行可能会被关户。

9 银行要求审计未能提供。

审计是银行配合税务局打击逃税的一部分。如香港公司没做过审计报告,建议提早安排,银行随时会要求客户提供。 周时建议多开几个备用账户,以免因银行关户或冻结,期间公司无法收付款,造成损失。

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