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「税务常识小科普8」严查企业账户,中国的反避税不止CRS!

2020-04-19 08:32:04 作者:司马移 人气:

  你的企业账户面临风险吗? 先搞懂相关政策:

  1中国人民银行监控谁的大额转账?

  2018年,在企业银行账户开户许可证取消的同时,人民银行也发布文件称加强“公转私”管理:

  ①单位之间100万以上的单笔转账支付;②个人账户之间以及个人与单位账户之间金额20万以上的划转;③20万及以上的现金交易属于大额支付交易,会被重点关注。

  这意味着,关联公司间的转账,业务不相关公司间的转账,公司到股东个人间的转账,公司股东及法人的个人账户转账,都将成为关注的重点。可见,以避税为目的转账行为将面临多高的风险!

  2“金三”上线,企业数据被监控!

  金税三期最大的特点是银行系统和税务系合并了,为账户监管提供了执行条件,在对特定企业的调查中,将发挥前所未有的巨大作用。

  北京市通州区一企业因少缴增值税和企业所得税被罚款的案例、四川眉山市一企业股东因个人账户收款被罚款的案例,都起源于“金三”的数据比对。

  这意味着:

  ①个人账户大额和可疑交易银行税务将共享信息!

  ②股东/法人和公司账户频繁资金往来风险大!

  ③个人收款不再可行!

  ④公司财务信息纳税系统监管范围,偷税将遭严查!

  关于金税三期的详细解读请参阅文章

  《企业主被税务局约谈,和金税三期有什么关系?》(实例剖析)

  3国地税合并,社保由税务部门统一征管了

  在社保归社保局管,个税地税局管,企业所得税归国税管的年代,工资和社保基数是否一致是没法核实的问题。

  但是方案出台后,社保、公积金系统紧接着做了升级,社保基数和工资基数一键同步,不再有操作的空间。

  而对于连年亏损的企业,由于税务部门掌握了人员、工资等企业所有的数据,税收更透明更严谨了。

  用人单位未按相关规定参加社会保险未如实申报缴费基数等且拒不整改的企业相关责任人会列入失信人员。

  4欠税10万就被列入失信名单?

  国家税务局同步修改了逃避追缴欠税标准,对失信黑名单的调整标准由100万下降至10万,也就是说只要欠缴税费超过10万就会被列入失信名单。

  一时间,我们在火车站,地铁站等各种公共场所看到的大屏幕滚动发布的失信人员身份证号、姓名、住址等内容,就包含了此类失信信息。

  中国在打击逃避税方面仍将出台一系列举措,也必将越来越严格。你的企业账户合规吗,安全吗?

相关问答
什么是签证?

一个国家的出入境管理机构(例如移民局或其驻外使领馆),对外国公民表示批准入境所签发的一种文件。签证根据停留时间的长短可分为长期签证和短期签证;根据签证入境次数,可分为单次签证和多次往返签证;根据申请的类别可以分为探亲、商考、留学、工作等签证。

什么是欧盟国?

欧洲联盟(总部设在比利时首都布鲁塞尔(Brussel),是由欧洲共同体(European Community,又称欧洲共同市场,简称欧共体)发展而来的,英国于2020年2月退出欧盟,联盟现拥有27个会员国,正式官方语言有24种。欧盟成员国包括,法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、瑞典、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塞浦路斯、马耳他、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

什么是税务居民?

以澳洲为例说明:如果纳税人在澳洲连续或间断居住至少183天,就会被认为是税务居民;如果纳税人或其配偶的养老金在澳洲,则被认为是税务居民。大多数国家常用的介定标准为:持有该国合法长期居留身份,且在该国护住满183天。我国的新税法则规定,我国公民如在国内有住所,即使不居住,也算是我国的税务居民。

孩子读国际学校需要满足哪些条件?

有的国际学校要求学生有他国绿卡,但这样的学校比较少,且不是特别好。好的国际学校通常要求学生及父母持有他国护照,严格一点的,还要求没有中国国籍。

什么是外汇管制?

因为人民币本身不是国际流通货币,所以中国人出国旅游、购房、投资等事宜时,需要将人民币兑换成为外币,才能够在海外进行消费和交易。中国政府规定了每人每年只能购买5万美元(或等值外币)的外汇,超过这个金额,即便客户在银行里有很多人民币的存款,银行也不会再将客户的人民币换成外币。并且,换成外币是外汇管制的第一步,即便是有了外币,把外币汇到海外账户,也需要有充足的理由和证明,例如购买海外房产或者海外保险,是明令禁止汇款的,如果客户说要给在海外留学的孩子支付学费和生活费,也需要出具孩子留学的相关证明,具体银行的要求会有不同。这是外汇管制的第二步。有人因自己每年5万美金的额度不够,借用他人的额度换汇,也是被国家严格禁止和严厉打击的。


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